Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Ialomița au percheziționat 23 de locații, în municipiul București și în 4 județe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 3.000.000 de lei.
Sunt vizate infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani.
Activitățile s-au derulat cu sprijinul polițiștilor specializați în combaterea criminalități organizate din Brașov, București, Ilfov, Dâmbovița, Gorj, Giurgiu și Bacău.
Potrivit acuzării, începând cu anul 2013, membrii grupării ar fi evidențiat în actele contabile ale societăților pe care le administrau cheltuieli fictive aferente unor operațiuni nereale și ar fi ascuns sursa taxabilă, disimulând livrările interne de marfă prin înregistrarea unor livrări intracomunitare fictive.
De asemenea, ar fi fost ținute evidențe contabile duble în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor fiscale, activitate dublată de transferuri succesive ale sumelor de bani cu origine ilicită.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente contabile, medii de stocare și 27.900 de lei.
16 persoane au fost duse la audieri.
Articole sugerate
România are nevoie de ONG-uri și presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul!
Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii:
